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中瑞思创:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2012年05月16日 13:11:27
    

  证券代码:300078    证券简称:中瑞思创   公告编号:2012-028

  杭州中瑞思创科技股份有限公司

  关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州中瑞思创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届

  董事会第三次会议决定于 2012 年 6 月 6 日(星期三)召开 2012 年第一次临时

  股东大会,会议有关事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.召集人:公司董事会

  2.会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,

  决定召开 2012 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部

  门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3.召开会议时间:2012 年 6 月 6 日(星期三)上午 10:00

  4.会议召开方式:现场投票表决

  5.会议出席对象

  (1)截至 2012 年 5 月 31 日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算

  有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

  权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是

  公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

  6.会议地点:公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  1. 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》;

  1

  2. 《关于换选公司第二届监事会监事的议案》。

  上述议案已经公司 2012 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第三次会议和第二

  届监事会第三次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已于同日

  公布于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

  三、会议登记方法

  1.登记方式

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章

  的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委

  托的代理人出席会议的, 应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、

  法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

  委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

  理登记手续;

  (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写 《股东参

  会登记表》(附件一),连同登记资料,于 2012 年 6 月 1 日 17:30(星期五)前

  到达公司证券投资部办公室。来信请寄:浙江省杭州市通运路 51-1 号 2 期杭州

  中瑞思创科技股份有限公司证券投资部办公室,邮编:310011(信封请注明“股

  东大会”字样)。

  2.登记时间:2012 年 6 月 1 日(星期五),上午 9 :00—12: 00、下午 13 :00

  —17: 30。

  3.登记地点:浙江省杭州市通运路 51-1 号 2 期杭州中瑞思创科技股份有限

  公司证券投资部办公室

  4.注意事项:

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会

  场办理登记手续。

  四、其他事项

  1.联系方式:

  电 话:0571—28818665   传 真:0571—28818665

  2

  联系人:陈武军 汤晓鹏

  2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用请自理。

  特此公告。

  杭州中瑞思创科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十六日

  附件1、《杭州中瑞思创科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会股东参会登

  记表》

  附件2、《授权委托书》

  3

  附件1:

  杭州中瑞思创科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会

  股东参会登记表

  姓   名      身份证号

  股东账号       持 股 数

  联系电话       电子邮箱

  邮   编      联系地址

  联系地址

  4

  附件2:

  授权委托书

  兹委托      先生/女士代表本人(本公司)出席杭州中瑞思创科技股

  份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各

  项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关

  文件。

  (说明:在各表决意见栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;

  弃权用“○”表示;不填或其他符号表示弃权)

  序号             议案名称            表决意见

  1     《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

  2     《关于换选公司第二届监事会监事的议案》

  注:如果本人(本公司)对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或对同一审

  议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

  决。

  委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名):_______________________

  委托股东身份证或营业执照号码:_____________________

  委托股东持股数:____________________________

  委托股东证券帐户号码:

  受托人签名:_________________________________

  受托人身份证号码:___________________________

  委托日期:___________________________________

  注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  5

  (证券之星编辑整理)
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