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那些传销平台为何热衷打着“外汇”旗号行骗?

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2019年01月09日 03:22:32

原标题:那些传销平台为何热衷打着“外汇”旗号行骗?

“一些从东南亚或国内起来的传销平台,披着‘炒外汇’的马甲大搞庞氏骗局,真的非常可恨。在败坏外汇行业的名声上,他们的‘功劳’很大。”一位业内人士在与汇商君聊天时愤怒地说道。

在汇商传媒(Forexpress)上周报道“假外汇平台”PTFX(普顿外汇),打着外汇跟单旗号,行金融传销之实后,引发了巨大反响。期间,在收获不少赞扬声的同时,亦被骂的狗血喷头。(相关阅读《传PTFX网站平台无法登陆、会员全体禁言,疑现崩盘征兆!》

这只能说明,还有很多普通投资者,仍沉睡在“躺赚美金”的美梦之中,不愿或不想醒来

近日,又一家打着“外汇交易”的旗号的金融传销平台被立案侦查。

据新京报消息,湖南岳阳警方1月7日依法对“东霖国际集团”法人代表张某某等人涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查。目前,警方对这18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。该案正在进一步侦办中。

来源:新京报

事实上,张某某就是这个传销集团的头目张东霖(尚不知是否为真名)。据警方介绍,张东霖30岁,福建省福鼎市人。他是东霖集团的董事长,也是这个传销集团对外宣传骨干成员之一。

张东霖

投资者被“莫顿外汇”吸引,首先是高额的回报。“莫顿”公司会与他们签订一款叫“月月通”的理财合同。根据合同,“莫顿公司”帮助投资者进行外汇投资,投资金额分为2000美元至10万美元,每月的回报根据投资金额的不同,达到10%至15% 。投资后会员的“分红”, 8天兑现一次,本金一年后可取回。

  • 沃尔克外汇(已立案):40万人卷入骗局

当初这家英国金融市场行为监管局(FCA)虚假套牌公司宣称能保证客户收益,月回报率不低于5%,一年60%以上,这明显是一个投资火坑。最后仍已崩盘收场,40万投资者卷入其中。据悉,去年下半年,主谋王某某已经被石家庄长安分局立案调查。

总结

很明显,众多投资者投钱进入金融传销平台,钱本身没有产生利润,资金没有进行金融或者实业的再投资。那么钱怎么可能生钱呢?投资者的利润从哪里变出来的呢?

其实这些庞氏骗局是最古老和最常见的投资诈骗,该骗局骗人向虚设的投资,以投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”

简言之,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。从众多庞氏骗局中可以发现,开始平台利用高额的利润骗取众多的投资者投入其中,当投资人数膨胀到一定程度时,平台自然就会崩塌。

高收益投资项目(HYIP)看上去就像一颗神奇的苹果,里面包裹着的确实炸弹。如果盈利如此轻易,人人都是百万富翁。心中欲望太多,难免在面对诱惑时失去了逻辑思考能力。普通人都不了解投资,所以,不要轻易将辛苦所得投入别人的怀抱。和任何金融公司合作,都需要做好调查。

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