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浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年02月23日 15:13:39

原标题:浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-002

浙江乔治白服饰股份有限公司关于

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年2月19日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2019年2月22日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

1、通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

为向市场传达未来成长的坚定信心,基于对公司自身价值的认可及未来发展的信心,并结合当前财务与经营状况,公司实际控制人之一池方燃先生提议回购部分社会公众股用于减少注册资本。下列相关事项请各董事进行逐项表决:

1.1拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,公司依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,拟回购部分社会公众股份。

公司本次回购股份用于减少注册资本。具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

投票结果:【9】票同意, 【0】票反对, 【0】票弃权

1.2拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

1.3拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益,结合公司股价,本次回购股份价格不超过人民币7元/股(含7元/股),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

1.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)。

回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过7元/股(含7元/股)的条件下,本次拟回购数量不低于400万股(含)且不高于600万股(含)。预计占总股本的比例在1.13%-1.69%之间。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

1.5拟用于回购股份的资金总额

本次拟回购股份以7元/股价格上限计算,本次拟回购总金额不超过4200万元,具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。

1.6拟用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

1.7拟回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会在股东大会的授权范围内决定终止实施回购事宜,则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

1.8决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份,拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜,包括但不限于如下事宜:

1、授权公司董事会指派员工设立回购专用证券账户或其他相关账户;

2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

3、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

4、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

5、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

6、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

7、授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2019年2月23日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-004

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第五届监事会第十一次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2019年2月22日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年2月19日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

经审核,公司监事会认为:公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

备查文件:

1、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司监事会

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开了第五届董事会第十七次会议,会议决定于2019年3月12日召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2019年3月12日(星期二)下午2:30 ;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月11日15:00至2019年3月12日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

4、股权登记日:2019年3月6日(星期三)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象(1)截至2019年3月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

1、审议关于回购部分社会公众股份方案的议案;

1.1回购股份的目的及用途

1.2回购股份的方式

1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.5用于回购股份的资金总额

1.6用于回购股份的资金来源

1.7回购股份的实施期限

1.8决议的有效期

2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次回购社会公众股份相关事宜的议案;

3、审议关于修订公司章程部分条款的议案;

说明:

1、上述议案1、议案2为公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过并提请2019年第一次临时股东大会审议,公司已于2019年2月23日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上,详见《关于第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号2019-002)。

议案3为公司第五届董事会第十五次会议通过并提请2019年第一次临时股东大会审议,公司已于2018年10月12日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上,详见《关于第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-032)。

2、议案1、议案2、议案3为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司采取对中小投资者的表决单独计票;中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,且为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、会议登记方式

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年3月11日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00。

3、登记及通讯地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编:325400

联系人:孔令活 电 话:0577-63722222-105 传真:0577-63726888-0

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔

联系电话: 0577-63722222-105

传 真: 0577-63726888-0

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

七、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、公司第五届董事会第十七次会议决议

3、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:“362687”

2. 投票简称:“乔治投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月12日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

股票代码:002687 股票简称:乔治白 公告编号:2019-003

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于回购部分社会公众股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份价格不超过人民币7元/股(含7元/股),本次拟回购数量不低于400万股(含),且不高于600万股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。

2、风险提示:

(1)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股份回购方案需提交至股东大会以特别决议形式审议通过,如果股东大会未能审议通过本次股份回购方案,将导致本回购计划无法实施;

(2)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(3)本次回购股份如用于减少公司注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。

3、本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市地位。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)为向市场传达未来成长的坚定信心,基于对公司自身价值的认可及未来发展的信心,并结合当前财务与经营状况,公司实际控制人之一池方燃先生提议回购部分社会公众股用于减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》,公司董事会拟定并通过回购方案,具体情况如下:

一、关于回购股份的提议(一)提议人基本情况及提议时间

1、提议人:池方燃先生持有公司4731万股,占公司总股本的13.33%,为公司的实际人之一,在公司担任董事长兼总经理,与一致行动人陈永霞、池也合计持有公司8300万股,占公司总股本的23.39%。

2、提议时间:2019年2月16日(二)提议人提议回购股份的原因和目的

为向市场传达未来成长的坚定信心,结合当前财务与经营状况,本人建议公司实施回购部分社会公众股用于减少注册资本。

(三)提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1、回购股份的种类:

回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的用途:

回购股份用于减少注册资本。

3、回购股份的方式:

本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

4、回购股份的价格区间:

本次回购股份价格建议不超过7元/股(含7元/股)的条件下实施回购计划。

5、回购股份的数量:

本次回购股份数量建议不低于400万股但不高于600万股,占公司总股本的比例为1.13%-1.69%。

6、用于回购资金总额:

根据股份回购价格上限7元/股及最高数量600万股计算,本次回购总额不高于4200万元。

(四)提议人在提议前六个月买卖公司股份的情况,以及在回购期间增减持计划

提议人池方燃先生在提议回购前六个月未买卖本公司股份,在本次回购期间无股份增减持计划。

(五)提议人的承诺

提议人池方燃承诺:本人承诺将推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项,并对公司回购股份议案投赞同票。

(六)董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合公司近期股价情况及经营发展规划,公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。就上述提议公司已制定相关的回购议案,并提请公司第五届董事会第十七次会议审议。

二、董事会审议通过回购方案的主要内容(一)拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,拟回购部分社会公众股份。

公司本次回购股份用于减少注册资本,具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

(二)拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

(三)拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益,结合公司股价,本次回购股份价格不超过人民币7元/股(含7元/股),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

本次回购价格上限低于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。

(四)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)。

回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过7元/股(含7元/股)的条件下,本次拟回购数量不低于400万股(含),且不高于600万股(含)。预计占总股本的比例在1.13%-1.69%之间。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(五)拟用于回购股份的资金总额

本次拟回购股份以7元/股价格上限计算,本次拟回购总金额不超过4200万元,具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。

(六)拟用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)拟回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会在股东大会的授权范围内决定终止实施回购事宜,则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(八)决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

(九)预计回购后公司股权结构的变动情况

回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过7元/股(含7元/股)的条件下,本次拟回购数量不低于400万股(含),且不高于600万股(含),预计占总股本的比例在1.13%-1.69%之间。

根据数量下限400万股测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

根据数量上限600万股测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

(十)管理层对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

公司经营状况良好。截止2018年9月30日,公司总资产1,414,265,789.54元,归属于上市公司股东的净资产1,019,349,781.20元。2018年前三季度,公司实现归属上市公司股东的净利润为59,016,169.67元,较上年同期增长26.73%。按2018年9月30日的财务数据测算,公司本次回购资金总额的上限4200万元,占公司总资产的2.97%、占归属于上市公司股东的所有者权益的4.12%。

公司盈利能力较强。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司营业收入分别为671,503,505.62元、702,390,539.02元、786,678,992.11元和648,199,747.79元,归属于母公司所有者的净利润分别为61,250,289.57元、62,937,370.32元、75,286,266.32元和59,016,169.67元。在公司经营环境未发生重大不利变化的情况下,本次回购完成后,不会对公司的盈利能力产生重大影响。

公司财务状况良好,偿债能力较强。截止2018年9月30日,公司资产负债率为25.41%。以2018年9月30日公司财务状况为基础,根据本次回购资金总额上限4200万元测算,回购完成后,公司资产负债率上升至26.19%。公司回购前后主要偿债能力指标无重大不利变化。本次回购完成后,公司主要偿债能力指标仍处在合理的范围内,本次回购不会对公司的偿债能力产生重大影响。

按2018年上半年研发投入的两倍测算,公司2018年年度研发投入总额约为3000万元。截止2018年9月30日,公司货币资金余额8755.43万元,支付回购资金总额上限4200万元后,仍可覆盖公司全年预计研发投入。本次股份回购不会对公司研发产生重大影响。

按回购数量上限600万股测算,本次回购不会导致公司控制权发生变化,公司的股权分布情况仍符合上市条件。

综上,公司管理层认为本次股份回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响及维持上市公司地位产生重大不利影响。

(十一)本次回购方案的提议人、提议时间、提议理由和提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明

本次回购方案的提议人为公司实际控制人之一池方燃先生。为向市场传达未来成长的坚定信心,池方燃先生于2019年2月16日向公司董事会提议由公司回购部分已公开发行的人民币普通股。经自查,池方燃先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为;且池方燃先生在本次回购期间无股份增减持计划。

(十二)回购股份后的处理及防范侵犯债权人利益的相关安排

本次回购部分社会公众股份用于减少注册资本,公司将依照《公司法》相关规定通知债权人。

三、回购方案的审议及实施程序(一)公司董事会审议情况

本次回购股份方案已经2019年2月22日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

(二)独立董事意见(1)查阅《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定(2)公司本次回购股份,有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心。公司本次回购的股份计划用于依法减少注册资本,将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此,独立董事认为公司本次回购股份具有必要性。

(3)本次回购股份资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条件。

综上所述,独立董事认为公司本次回购股份合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东合法权益的情形,且回购方案具有可行性。因此,独立董事同意本次股份回购方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司监事会审议情况

本次回购股份方案已经2019年2月22日召开的公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

(四)公司股东大会审议情况

本次回购股份方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。

四、回购方案的风险提示(一)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股份回购方案需提交至股东大会以特别决议形式审议通过,如果股东大会未能审议通过本次股份回购方案,将导致本回购计划无法实施;

(二)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(三)本次回购股份如用于减少公司注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、池方燃先生《关于建议公司实施股份回购的提议》

特此公告!

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