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启迪桑德环境资源股份有限公司公告(系列)

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年05月29日 14:20:25

原标题:启迪桑德环境资源股份有限公司公告(系列)

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2019-063

启迪桑德环境资源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:2019年5月28日(星期二)14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月28日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月27日(星期一)15:00至2019年5月28日(星期二)15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层满江红厅。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长文辉先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计42人,代表股份753,489,020股,占公司总股份的52.6702%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份607,766,788股,占公司总股份的42.4840%;通过网络投票的股东29人,代表股份145,722,232股,占公司总股份的10.1862%。

出席会议的中小投资者(单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东)共33人,代表股份45,614,530股,占公司总股份的3.1885%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份13,891,741股,占公司总股份的0.9711%;通过网络投票的股东26人,代表股份 31,722,789股,占公司总股份的2.2175%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,公司聘请北京市通商律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证,本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议及表决情况:

出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

总表决情况:同意751,940,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.7945%;反对1,530,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.2031%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意44,066,467股,占出席会议中小股东所持股份的96.6062%;反对1,530,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.3556%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

本项提案表决结果:本项提案获得通过。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

总表决情况:同意751,937,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.7941%;反对1,534,163股,占出席会议所有股东所持股份的0.2036%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意44,062,967股,占出席会议中小股东所持股份的96.5985%;反对1,534,163股,占出席会议中小股东所持股份的3.3633%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

3、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

总表决情况:同意751,940,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.7945%;反对1,530,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.2031%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意44,066,467股,占出席会议中小股东所持股份的96.6062%;反对1,530,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.3556%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

总表决情况:同意748,731,557股,占出席会议所有股东所持股份的99.3686%;反对4,740,063股,占出席会议所有股东所持股份的0.6291%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意40,857,067股,占出席会议中小股东所持股份的89.5703%;反对4,740,063股,占出席会议中小股东所持股份的10.3916%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

5、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及相关事项的议案》;

总表决情况:同意751,878,857股,占出席会议所有股东所持股份的99.7863%;反对1,592,763股,占出席会议所有股东所持股份的0.2114%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意44,004,367股,占出席会议中小股东所持股份的96.4701%;反对1,592,763股,占出席会议中小股东所持股份的3.4918%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

6、审议通过《公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;

总表决情况:同意751,884,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.7870%;反对1,587,163股,占出席会议所有股东所持股份的0.2106%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意44,009,967股,占出席会议中小股东所持股份的96.4823%;反对1,587,163股,占出席会议中小股东所持股份的3.4795%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

7、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;

总表决情况:同意748,740,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.3699%;反对4,730,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.6278%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意40,866,467股,占出席会议中小股东所持股份的89.5909%;反对4,730,663股,占出席会议中小股东所持股份的10.3710%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

8、审议通过《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的议案》;

总表决情况:同意748,103,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.2853%;反对5,324,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.7067%;弃权60,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。

中小股东总表决情况:同意40,229,250股,占出席会议中小股东所持股份的88.1939%;反对5,324,980股,占出席会议中小股东所持股份的11.6739%;弃权60,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1322%。

9、审议通过《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》;

总表决情况:同意748,740,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.3699%;反对4,730,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.6278%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意40,866,467股,占出席会议中小股东所持股份的89.5909%;反对4,730,663股,占出席会议中小股东所持股份的10.3710%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

10、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

总表决情况:同意520,926,174股,占出席会议所有股东所持股份的99.0887%;反对4,730,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.8998%;弃权60,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意40,823,567股,占出席会议中小股东所持股份的89.4968%;反对4,730,663股,占出席会议中小股东所持股份的10.3710%;弃权60,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1322%。

桑德集团有限公司持有公司股份178,571,110股,桑德投资控股有限公司持有公司股份49,200,773股,前述两家公司的实际控制人为公司董事文一波先生。因本项议案系公司全资子公司与文一波先生控制的企业发生关联交易,前述两家公司作为关联股东回避了对本项议案的表决。

11、审议通过《关于变更公司名称的议案》;

总表决情况:同意751,984,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.8004%;反对1,486,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.1973%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意44,110,467股,占出席会议中小股东所持股份的96.7027%;反对1,486,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.2592%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0381%。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》;

总表决情况:同意726,321,345股,占出席会议所有股东所持股份的96.3944%;反对1,530,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.2031%;弃权25,637,012股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.4024%。

中小股东总表决情况:同意18,446,855股,占出席会议中小股东所持股份的40.4407%;反对1,530,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.3556%;弃权25,637,012股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的56.2036%。

13、审议通过《关于投资开封市东区、西区污水处理厂扩容项目并对全资子公司增资的议案》;

总表决情况:同意726,278,445股,占出席会议所有股东所持股份的96.3887%;反对1,530,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.2031%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.4081%。

中小股东总表决情况:同意18,403,955股,占出席会议中小股东所持股份的40.3467%;反对1,530,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.3556%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的56.2977%。

14、审议通过《关于投资南昌市象湖污水处理厂一级A提标改造工程PPP项目并对全资子公司增资的议案》;

总表决情况:同意726,278,445股,占出席会议所有股东所持股份的96.3887%;反对1,530,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.2031%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.4081%。

中小股东总表决情况:同意18,403,955股,占出席会议中小股东所持股份的40.3467%;反对1,530,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.3556%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的56.2977%。

15、审议通过《关于对全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司进行增资的议案》;

总表决情况:同意726,278,445股,占出席会议所有股东所持股份的96.3887%;反对1,530,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.2031%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.4081%。

中小股东总表决情况:同意18,403,955股,占出席会议中小股东所持股份的40.3467%;反对1,530,663股,占出席会议中小股东所持股份的3.3556%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的56.2977%。

16、审议通过《关于对全资子公司荆门桑德夏家湾水务有限公司进行增资的议案》;

总表决情况:同意726,269,045股,占出席会议所有股东所持股份的96.3875%;反对1,540,063股,占出席会议所有股东所持股份的0.2044%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.4081%。

中小股东总表决情况:同意18,394,555股,占出席会议中小股东所持股份的40.3261%;反对1,540,063股,占出席会议中小股东所持股份的3.3763%;弃权25,679,912股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的56.2977%。

17、审议通过《关于放弃参股公司桑顿新能源科技有限公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》;

总表决情况:同意498,495,062股,占出席会议所有股东所持股份的94.8219%;反对1,536,563股,占出席会议所有股东所持股份的0.2923%;弃权25,685,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的4.8858%。

中小股东总表决情况:同意18,392,455股,占出席会议中小股东所持股份的40.3215%;反对1,536,563股,占出席会议中小股东所持股份的3.3686%;弃权25,685,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的56.3099%。

桑德集团有限公司持有公司股份178,571,110股,桑德投资控股有限公司持有公司股份49,200,773股,前述两家公司的实际控制人为公司董事文一波先生。因本项议案系公司全资子公司与文一波先生控制的企业发生关联交易,前述两家公司作为关联股东回避了对本项议案的表决。

18、逐项审议通过《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》。

总表决情况:

18.01、《关于推选李星文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意股份数: 752,922,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9248%。

18.02、《关于推选曹帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意股份数: 752,882,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9195%。

18.03、《关于推选张传刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意股份数: 749,761,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.5053%。

18.04、《关于推选代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

同意股份数: 749,682,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.4948%。

中小股东总表决情况:

18.01、《关于推选李星文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意股份数: 45,047,968股,占出席会议中小股东所持股份的98.7579%。

18.02、《关于推选曹帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意股份数: 45,007,964股,占出席会议中小股东所持股份的98.6702%。

18.03、《关于推选张传刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

同意股份数: 41,886,864股,占出席会议中小股东所持股份的91.8279%。

18.04、《关于推选代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

同意股份数: 41,807,964股,占出席会议中小股东所持股份的91.6549%。

表决结果:李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生当选公司第九届董事会非独立董事。

四、律师现场见证情况:

公司本次股东大会由北京市通商律师事务所张晓彤律师、蔚霞律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书,见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、公司2018年年度股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年五月二十九日

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2019-064

启迪桑德环境资源股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)董事会于前期收到公司董事文一波先生、张仲华先生、马晓鹏先生、马勒思先生递交的书面辞职报告。在此,公司董事会对文一波先生、张仲华先生、马晓鹏先生、马勒思先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

2019年4月20日,公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。2019年5月28日,公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案,同意选举李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事(简历详见附件),以上四位董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事的任职条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年五月二十九日

附件:

简历

李星文先生,1964 年出生,清华大学工学硕士,教授级高工,现担任启迪桑德环境资源股份有限公司总经理。曾任清华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫光环境工程部经理、北京清华紫光环境工程中心总经理、清华紫光(集团)总公司副总裁、清华紫光股份有限公司副总裁、青岛建筑工程学院任教。2002 年 9 月至今任浦华环保有限公司董事长兼总裁。

截止目前,李星文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。李星文先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹帅先生,1976年出生,清华大学精密仪器系学士,美国北卡罗来娜大学商学院信息技术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师;新加坡牧野集团研发工程师;南京驰韵科技发展公司副董事长;北京融安特智能科技有限公司副总经理;宁波新瑞清科金属材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理,高级副总裁,启迪生态环保技术董事长,启迪协同委员会秘书长。

截止目前,曹帅先生同时担任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司董事长助理、高级副总裁,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张传刚先生,1969年出生,本科学历,现担任桑德集团有限公司副总裁。曾任职于华北冶建、邯郸市经编厂、开封空分等单位;2001年加入桑德集团有限公司,历任资产管理部总经理、桑德集团有限公司总裁助理,现任桑德集团有限公司副总裁。

截止目前,张传刚先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司副总裁,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张传刚先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代晓冀先生,1976年出生,研究生学历,现担任桑德集团有限公司总裁助理。曾任职于中车唐山机车车辆有限公司;2007年加入桑德集团有限公司,历任桑德集团有限公司总裁办公室主任,人力资源部总经理等职务,现任桑德集团有限公司总裁助理。

截止目前,代晓冀先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司总裁助理,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。代晓冀先生未持有公司股票,不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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