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慈文传媒股份有限公司公告(系列)

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年05月29日 14:18:25

原标题:慈文传媒股份有限公司公告(系列)

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-035

慈文传媒股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2019年5月27日在公司会议室召开职工代表大会, 经与会职工代表认真讨论,一致同意选举郑杰女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件)。

郑杰女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年,与非职工代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职的资格和条件。公司最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019年5月29日

附件:郑杰简历

郑杰:女,1968年7月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1987年7月至1993年6月,在电子工业部402医院任护士;1993年7月至1998年5月,在北京京顺房地产开发公司任出纳、办公室主任;1999年10月至2002年2月,在北京中北影视文化有限公司任出纳;2002年3月至今,在无锡慈文传媒有限公司任出纳、会计。2015年9月起,任本公司第七届监事会职工代表监事。

截至披露日,郑杰女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郑杰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认郑杰女士不是“失信被执行人”。 郑杰女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-036

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期二)下午14:30;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(3)通过互联网投票系统投票的时间:2019年5月27日15:00至5月28日15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长马中骏先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东(或委托代理人)共计18人,代表公司股份 147,290,597股,占公司总股本的31.0118%。

(1)现场出席情况:

出席现场会议的股东(或委托代理人)共9人,代表公司股份144,848,257股,占公司总股本的30.4976%。

(2)网络投票情况:

参加网络投票的股东9人,代表股份2,442,340股,占公司总股本的0.5142%。

(3)出席本次股东大会的股东(或委托代理人)中,中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

出席本次股东大会的中小股东(或委托代理人)共15人,代表股份7,092,881股,占公司总股本的1.4934%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

1.00 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意147,046,717股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8344%;反对243,880股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1656%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东总表决情况:同意6,849,001股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5616%;反对243,880股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意,表决通过。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2.00 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

3.00 审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》

4.00 审议通过了《2018年度财务决算报告》

5.00 审议通过了《2018年度利润分配预案》

6.00 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7.00 审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

8.00 审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

总表决情况:同意146,702,888股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%;反对587,709股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东总表决情况:同意6,505,172股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7141%;反对587,709股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.2859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

9.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)

本次股东大会采取累积投票制的方式选举吴卫东、马中骅、花玉萍、李华、严明、傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事。上述董事任期为三年,自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下:

9.01 选举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意147,031,457股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8241%。

中小股东总表决情况:同意6,833,741股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3465%。

9.02 选举马中骅为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意148,471,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100.8020%。

中小股东总表决情况:同意8,274,197股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的116.6550%。

9.03 选举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事

9.04 选举李华为公司第八届董事会非独立董事

9.05 选举严明为公司第八届董事会非独立董事

9.06 选举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事

10.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)

三位独立董事候选人(林敬伟、陈大鹏、杜云波)的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次股东大会采取累积投票制的方式选举林敬伟、陈大鹏、杜云波为公司第八届董事会独立董事。上述董事任期为三年,自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下:

10.01 选举林敬伟为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意147,031,657股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%。

中小股东总表决情况:同意6,833,941股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3493%。

10.02 选举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意147,031,657股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%。

中小股东总表决情况:同意6,833,941股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3493%。

10.03 选举杜云波为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意147,031,657股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%。

中小股东总表决情况:同意6,833,941股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3493%。

11.00 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采取累积投票制的方式选举朱明洪、崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事任期为三年,自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下:

11.01 选举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意147,031,857股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8243%。

中小股东总表决情况:同意6,834,141股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3521%。

11.02 选举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意147,031,857股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8243%。

中小股东总表决情况:同意6,834,141股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3521%。

本次股东大会议案1至议案8,经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过,议案内容详见公司2019年4月30日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;议案9至议案11,经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过,议案内容详见公司2019年5月7日在指定媒体披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所韩骐瞳律师和王涵盈律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

慈文传媒股份有限公司董事会

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-037

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第一次会议于2019年5月28日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室召开。会议通知于2019年5月24日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议审议并通过如下议案:

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名,同意选举吴卫东先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自2019年5月28日起至第八届董事会任期届满时止。简历见附件。

表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名,同意选举马中骅先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自2019年5月28日起至第八届董事会任期届满时止。简历见附件。

3、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会设立四个专门委员会,分别为:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会提名下列人员组成董事会各专门委员会:

各专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李华女士、严明先生、赵斌先生为公司副总经理,任期三年,自2019年5月28日起至第八届董事会任期届满时止。简历见附件。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈棉华先生为公司财务总监,任期三年,自2019年5月28日起至第八届董事会任期届满时止。简历见附件。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任严明先生为公司董事会秘书(在董事会召开本次会议前,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议),任期三年,自2019年5月28日起至第八届董事会任期届满时止。简历见附件。

严明先生的联系方式为:

电话:010-84409922 传真:010-84409992 电子邮箱:yanming@ciwen.tv

联系地址:北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6

对聘任上述高级管理人员议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗士民先生为公司证券事务代表,任期三年,自2019年5月28日起至第八届董事会任期届满时止。简历见附件。

罗士民先生的联系方式为:

电话:021-33623250 传真:021-33623251-802 电子邮箱:luoshimin@ciwen.tv

联系地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室

8、《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定,结合公司经营规模、实际情况等因素,并参照行业及地区薪酬水平,制定公司第八届董事、监事薪酬方案:

(1)在公司担任管理职务的非独立董事,根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

(2)公司独立董事津贴为6万元/人/年。

(3)在公司担任实际工作岗位的监事,领取其岗位薪酬;未在公司担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬或津贴。

(4)上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

慈文传媒股份有限公司董事会

附件:相关人员简历

1、吴卫东:男,汉族,1966年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,江西财经学院会计专业本科毕业,上海财经大学工商管理硕士,高级经济师。1992年10月参加工作,历任江西省轻工厅塑料工业总公司会计、江西省出版集团公司主管、审计部副部长;2010年8月至2014年1月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任;2014年1月至2014年6月任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理(主持工作);2014年7月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理;2017年11月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016年9月任中文传媒监事;2018年3月至今任中文传媒监事会主席;2014年4月任上海悦章投资有限公司董事;2016年7月任上海悦章投资有限公司董事长;2015年2月任上海瑞章投资有限公司董事长;2018年5月任江西华章凯风资产管理有限公司执行董事。2019年5月28日起任本公司第八届董事会董事长。

截至披露日,吴卫东先生未持有本公司股份。吴卫东先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版集团公司担任上述职务;除此之外,吴卫东先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认吴卫东先生不是“失信被执行人”。吴卫东先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

2.马中骅:男,1949年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1968年4月至1977年10月,在中国人民解放军空军雷达兵第三十九团服役,历任技师、司令部参谋;1977年10月至1994年10月,任公安部上海822厂车间副主任、销售科副科长;1994年10月至1999年12月,任中美合资上海佳盛涂料有限公司总经理;1999年12月至2003年11月,任美国3CX网络视讯软件有限公司上海公司市场部销售项目经理;2003年12月至今,任上海一臣数码技术有限公司副总经理;2012年3月至2015年6月,任无锡慈文传媒有限公司第一届监事会监事。2019年5月28日起任本公司第八届董事会副董事长。

截至披露日,马中骅先生未持有本公司股份。马中骅先生与持有本公司5%以上股份的股东马中骏先生是兄弟关系;除此之外,马中骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

马中骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认马中骅先生不是“失信被执行人”。马中骅先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

3.李华:女,1976年6月生,中国国籍,无永久境外居留权。北京交通大学管理信息系统专业,本科学历。2000年一2004年,任Chinadotcom Corporation (Nasdaq: CHINA)上海分公司总经理、中国区产品与市场总监、中国区营运副总裁;2004年一2007年,任北京华星国讯科技有限公司CEO;2007年一2009年,任北京思凯通科技有限公司CEO;2010年至今,任北京赞成科技发展有限公司总裁;2012年起至2014年11月,曾任北京蜂星网波网络技术有限公司执行董事、总经理;2015年11月以来,任本公司副总经理;2017年5月以来,任本公司第七届董事会董事。2019年5月28日起任本公司第八届董事会董事、副总经理。

截至披露日,李华女士持有本公司股票24,500股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

李华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认李华女士不是“失信被执行人”。李华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

4.严明:男,汉族,1975年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,江西财经学院财会专业毕业,法国普瓦捷大学工商管理硕士,持有会计师资格证书、证券从业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。2006年8月至2010年1月任江西浙大中凯科技园发展有限公司产业发展中心投资经理、总经理助理;2010年2月至2011年2月任嘉凯城集团股份有限公司高级秘书、董事长秘书;2011年3月至2013年2月任上海华瀚捷晟影视投资有限公司总经理助理;2013年3月至2013年10月任上海开圣影视传媒有限公司副总经理;2013年12月至2015年7月先后任华章天地传媒投资有限公司运营管理部经理、江西华章文化发展有限公司副总经理。2015年7月至今任派乐影视传媒(天津)有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2019年5月28日起任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至披露日,严明先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

严明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认严明先生不是“失信被执行人”。严明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

5.赵斌:男,1979年5月生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于成都大学广播电视新闻专业,本科学历。2001年5月一2015年9月,在成都日报社工作,历任文娱新闻部记者、报社首席记者、新媒体部内容总监;曾担任成都市城市营销影视类项目策划评估负责人、成都市电影电视家协会副主席、成都市文艺评论家协会秘书长、成都市文艺志愿者协会秘书长等社会职务。2015年9月至今,任本公司品牌发展中心总监;2015年11月至今,任本公司副总经理。

截至披露日,赵斌先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认赵斌先生不是“失信被执行人”。 赵斌先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

6.陈棉华:男,1962年8月生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,注册风险管理师,税务会计师。1980年9月至1995年1月,在上海啤酒厂财务部工作;1995年1月至2016年1月,任齐茂(中国)有限公司财务总监;2016年2月起,任本公司审计部负责人。2019年5月28日起任本公司财务总监。

截至披露日,陈棉华先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈棉华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认陈棉华先生不是“失信被执行人”。 陈棉华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

7.罗士民:男,1971年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,经济管理研究生学历,法学士。曾任职于安徽古井集团有限公司、上海现代天地投资管理有限公司、刚泰控股(集团)股份有限公司、仪邦集团有限公司,历任总经理办公室主任、运营管理总监等职;2011年9月至2015年9月,在无锡慈文传媒有限公司先后任行政管理中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表;2015年9月至今,任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。

罗士民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至披露日,罗士民先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗士民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认罗士民先生不是“失信被执行人”。 罗士民先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-038

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2019年5月28日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室举行。本次会议通知已于2019年5月24日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。会议本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席朱明洪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过 《关于选举第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经监事会提名,同意选举朱明洪先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自2019年5月28日起至第八届监事会任期届满时止。简历见附件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

慈文传媒股份有限公司监事会

附件:朱明洪先生简历

朱明洪:男,汉族,1976年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,江西财经大学经济法、贸易经济管理专业毕业,经济学士学位、法学学士学位,江西财经大学法律硕士专业,硕士学位,高级经济师、律师资格、法律顾问资格、证券从业资格。1999年7月至2013年7月历任江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西洪都航空工业股份有限公司法律事务部、证券法律部部长;2013年7月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部经理。2014年2月任上海瑞章投资有限公司监事,2014年4月任上海悦章投资有限公司监事。2019年5月28日起任本公司第八届监事会主席。

截至披露日,朱明洪先生未持有本公司股份。朱明洪先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务;除此之外,朱明洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

朱明洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认朱明洪先生不是“失信被执行人”。朱明洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

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