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广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月26日 13:26:01

原标题:广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知

证券代码:002792证券简称:通宇通讯公告编号:2019-062

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十四次会议于2019年12月25召开,审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2020年1月15日(星期三)下午14:30

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年1月9日(星期四)。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

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(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1关于选举吴中林先生为公司非独立董事

1.2关于选举时桂清女士为公司非独立董事

1.3关于选举刘木林先生为公司非独立董事

1.4关于选举陈红胜先生为公司非独立董事

1.5关于选举陈耀明先生为公司非独立董事

1.6关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事

2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1关于选举龚书喜先生为公司独立董事

2.2关于选举朱辉煌先生为公司独立董事

2.3关于选举胡敏珊女士为公司独立董事

3、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.1关于选举高卓锋为公司监事

3.2关于选举晁静婷为公司监事

3.3关于选举孙军权为公司监事

4、《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案中,议案1、2、3采用累积投票表决方式,非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将就上述议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过,详见2019年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司相关董事会决议公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

四、会议登记等事项

1.登记地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号办公大楼1楼会议室

2.登记时间:2020年1月9日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

3.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;如委托代理人的,受托代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

(2)法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,并须在2020年1月9日16:00前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

(4)会议联系人:段铸、旷建平

通讯地址:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

(5)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非职工监事候选人,也可以在3位非职工监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

⑤股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年1月15日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东通宇通讯股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章:_____________________

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:_____________

受托人身份证号码护照:

委托日期:___________________

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章。

3、议案填写方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码:002792证券简称:通宇通讯公告编号:2019-060

广东通宇通讯股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年12月25日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2019年12月16日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持,应出席本次会议董事9人,实际出席本次会议董事9人,会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规文件的规定,提名吴中林先生、时桂清女士、刘木林先生、陈红胜先生、赵玉萍女士、陈耀明先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见,(详见附件《第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》)。

公司第四届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制进行表决,第四届董事会非独立董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

会议对各位非独立董事候选人逐一进行了单项表决:

1、提名吴中林先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名时桂清女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、提名刘木林先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、提名陈红胜先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、提名赵玉萍女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、提名陈耀明先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规文件的规定,提名龚书喜先生、胡敏珊女士、朱辉煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他6名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对上述3名独立董事候选人进行逐项表决。第四届董事会独立董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见,(详见附件《第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》)。

会议对各位独立董事候选人逐一进行了单项表决:

1、提名龚书喜先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名胡敏珊女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、提名朱辉煌先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排,公司拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,并授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会第二十四次会议的部分议案须提交股东大会审议,公司董事会拟提议2020年1月15日召开广东通宇通讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十四次会议提交的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

2、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

附件:非独立董事候选人简历

1、吴中林,男,1967年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科、工商管理硕士学历。曾任广东三水西南通讯设备厂助理工程师、广东省中山市邮电局移动分局工程师、中山职业技术学院客座教授等职务。自公司成立至今,吴中林曾担任公司董事长、执行董事、总经理等职务,现任公司董事长。

吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。吴中林先生直接持有公司股票129,661,844股,占公司股份总数的38.38%;时桂清女士直接持有公司股票88,131,258股,占公司股份总数的26.09%;除上述情况外,吴中林先生与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,吴中林先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、时桂清,女,1967年10月出生,澳大利亚国籍,工商管理硕士学历。自公司成立至今,曾担任公司副董事长、监事、副总经理等职务,现任公司董事、总经理。时桂清长期管理国内销售、采购等工作,具备丰富的企业管理经验。

吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。吴中林先生直接持有公司股票129,661,844股,占公司股份总数的38.38%;时桂清女士直接持有公司股票88,131,258股,占公司股份总数的26.09%;除上述情况外,时桂清女士与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,时桂清女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、刘木林,男,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南昌大学电子信息技术专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业硕士学历。2004年至2009年,历任京信通信技术(广州)有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职务。自2009年在公司任职,曾任公司基站天线研发部副总监、基站天线研发部总监;现任公司董事、副总经理。

刘木林先生直接持有公司股票230,440股,占公司股份总数的0.0682%;除上述情况外,刘木林先生与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,刘木林先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、陈红胜,男,1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年至2002年,任广东美美电池有限公司高级管理佐;2003年至2004年,任至远彩色印刷有限公司企管部主任;2004年至2005年,任佛山市力迅电子有限公司总经理助理;2006年至2008年,任广东锦力电器有限公司人力资源经理;2009年,任高天金属制造有限公司人力资源经理。自2009年在公司任职,曾任公司人力资源总监、管理中心副总经理;现任公司董事、副总经理。

陈红胜先生直接持有公司股票131,766股,占公司股份总数的0.039%;除上述情况外,陈红胜先生与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,陈红胜先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、赵玉萍,女,1961年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京交通大学本科、硕士学历,芬兰阿尔托大学博士学历;教授、博士生导师。1986年至1989年,任铁道部通信信号公司研究设计院工程师;1990年至1992年,任北京康泰克电子技术有限公司工程师;1992年至1993年任日本数据系统公司工程师;1997年至1999年,任芬兰诺基亚研发中心工程师;1999年至今,任教于北京大学。现任公司外部董事、北京大学信息科学技术学院教授、北京瀚诺科技有限公司董事。

赵玉萍女士未持有公司股份,与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,赵玉萍女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、陈耀明,男,1954年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,注册会计师。1981年至1992年,任江西赣州市体委会计、办公室副主任;1992年至1997年,任广东中山火炬高新产业股份有限公司会计、董事会秘书;1997年至2001年,任海南国际科技工业园股份有限公司财务部经理、总会计师;2001年4月至2015年12月31日,任广州中山医医药有限公司财务总监;2004年至2008年,兼任广州中大生化科技有限公司董事长;现任公司董事、广东智华会计师事务所项目经理。

陈耀明先生未持有公司股份,与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,陈耀明先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

附件:独立董事候选人简历

1、龚书喜,男,1957年3月出生,中国国籍,无境外居留权,博士;教授、博士生导师。1984年至今,任教于西安电子科技大学。现任公司独立董事、西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长。

龚书喜先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,龚书喜先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。已于2016年1月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

2、胡敏珊,女,1964年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,注册会计师。1983年至1989年,任中山商业信托贸易有限公司主管会计;1989年至1999年,任中山市审计师事务所审计助理、项目负责人、副所长、所长;1999年至今,任中山市成诺会计师事务所主任会计师。

胡敏珊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,胡敏珊女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

3、朱辉煌,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,副教授。1993年至2002年,任福建省莆田高等专科学校助教、讲师;2002年至2008年,任福建省莆田学院讲师、副教授;2008年至今,任福建省厦门理工学院副教授。

朱辉煌先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,朱辉煌先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。已于2014年10月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

证券代码:002792证券简称:通宇通讯公告编号:2019-061

广东通宇通讯股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年12月25日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年12月16日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持,本次会议应出席监事5名,实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需要进行换届选举,公司第四届监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。经公司监事会征询公司股东意见,并对其资格进行审查后,推举高卓锋先生、晁静婷女士、孙军权先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(上述人员简历见附件)。

上述公司第四届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第四届监事会监事成员选举将采取累积投票制表决,并与公司新选举职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

会议对各位非职工代表监事候选人逐一进行了单项表决:

1、提名高卓锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、提名晁静婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、提名孙军权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排,公司拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

二、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十五日

附件:股东代表监事候选人简历

1、高卓锋,男,1979年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科学历。自2002年在公司任职,曾任公司基站天线研发工程师、基站天线研发部经理;现任公司监事会主席、基站天线研发部副总监。

高卓锋先生直接持有公司股票98,774股,占公司股份总数的0.0292%,与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,高卓锋先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、晁静婷,女,1984年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,英国卡迪夫Cardiff大学(Cardiff University)硕士学历。2007年7月至2007年9月,任职于中国银河证券有限责任公司中山营业部;2011年4月至今,任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总监。

晁静婷女士,未持有公司股票,与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,晁静婷女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、孙军权,男,1981年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,广东省科学技术职业学院专科学历,2004年7月至2005年8月,任职于佛山市顺德区乐从家具协会;2005年9月至今,任广东通宇通讯股份有限公司信息管理部经理。

孙军权先生直接持有公司股票51,682股,占公司股份总数的0.0153%,与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,孙军权先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

来源: 证券时报

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